MPMG e Forças de Segurança desarticulam rede de sonegação fiscal, agiotagem e lavagem de dinheiro em 11 cidades; prejuízo aos cofres públicos pode chegar a R$ 14 milhões
Curvelo, MG – Um esquema criminoso envolvendo sonegação de impostos, agiotagem e lavagem de dinheiro foi alvo da Operação Sistema Paralelo, deflagrada nesta terça-feira (29) pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), com apoio da Receita Estadual, Polícia Civil e Polícia Militar. A ação ocorreu simultaneamente em 11 cidades mineiras, incluindo Curvelo, Pirapora e Três Marias.
Ao todo, foram cumpridos 31 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão preventiva, com alvos principais localizados em residências de empresários, funcionários do esquema e sedes de empresas envolvidas na fraude.
Segundo o MPMG, o grupo, com base em Curvelo, operava no comércio clandestino de aparelhos celulares e empréstimos pessoais com juros abusivos, utilizando empresas fictícias registradas em nome de “laranjas”. As transações eram realizadas sem emissão de notas fiscais ou qualquer registro contábil, violando normas tributárias e financeiras.
“O suposto esquema envolve integrantes da organização criminosa, que promoviam a abertura de empresas fictícias em nome de ‘laranjas’ para a realização das operações comerciais de compra e venda de aparelhos celulares e de empréstimos pessoais, as quais eram realizadas sem emissão de nota fiscal, sem qualquer registro contábil e práticas ilícitas de juros abusivos”, afirmou o MPMG em nota oficial.
Bloqueio de R$ 36,4 milhões e apreensões
Além das prisões e buscas, a Justiça determinou o bloqueio de bens no valor de R$ 36,4 milhões dos investigados, incluindo veículos de luxo, imóveis, criptomoedas, armas e munições.
A Secretaria de Fazenda de Minas Gerais estima um prejuízo direto de R$ 14 milhões aos cofres públicos devido à sonegação do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços).
Crimes Investigados
Os investigados poderão responder por uma série de crimes, entre eles:
- Organização criminosa
- Sonegação fiscal
- Falsidade ideológica
- Usura (agiotagem)
- Estelionato
- Lavagem de dinheiro
As investigações seguem em curso, e novas fases da operação não estão descartadas.